Spalarea banilor. Teorie si practica judiciara. Editia 4
Investigarea infractiunii de spalare a banilor din punctul de vedere al procurorului
Despre lucrare
Fenomenul spalarii banilor, din punct de vedere juridic, este foarte putin cercetat în stiinta penala româneasca.
Lucrarea este axata mai mult pe aspecte practice, de investigare a infractiunii de spalare a banilor din punct de vedere al procurorului, iar în baza acesteia pot fi create noi posibilitati pentru aplicarea si folosirea reala a datelor stiintifice, în scopul eficientizarii metodelor folosite de autoritati.
Se urmareste evolutia legislatiei nationale raportata la evolutia legislatiei internationale si europene si la practica Curtii Europene a Drepturilor Omului, punându-se accent pe interpretarea legislatiei în practica judiciara referitoare la sanctionarea autonoma a infractiunii de spalare a banilor si la confiscarea extinsa ca mijloc de aplicare a principiului potrivit caruia criminalitatea nu aduce venituri.
Despre Editia 4
Aceasta editie aduce numeroase elemente noi, unele de mare complexitate.
Sunt prezentate solutiile jurisprudentiale pronuntate de Înalta Curte de Casatie si Justitie (hotarâri preliminare pentru dezlegarea unor probleme de drept sau recursuri în interesul legii) sau de Curtea Constitutionala, precum si jurisprudenta recenta a instantelor nationale.
De asemenea, lucrarea analizeaza detaliat aspecte de noutate în cadrul reglementarilor europene (Directiva 2018/843, Directiva 2019/1153), precum si modificarile aduse de Legea nr. 129/2019, Legea nr. 209/2019, Legea nr. 210/2019.
Din cuprins
evolutia legislatiei României în domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor
domeniul de aplicare al infractiunii de spalare a banilor
achizitionarea de obiecte de lux si/sau de bunuri imobiliare
investigarea financiara a faptelor de
spalare de bani de catre unitatile financiare de informatii
sechestrarea si confiscarea bunurilor provenite din savârsirea de infractiuni
efectul spalarii banilor asupra sectorului real (sectorului de productie a bunurilor si serviciilor)
Puncte forte
pronuntat caracter practic
abordare interdisciplinara
se urmareste evolutia legislatiei nationale raportata la evolutia legislatiei internationale si europene si la practica CEDO
ample referinte bibliografice